Les gangs de paris illégaux blanchissent les 16,3 milliards de TL détectés au cours des 9 derniers mois en utilisant des bureaux de change, des appareils de point de vente, des systèmes de paiement électronique et de fausses factures, ce qui donne l'impression que cela est légal. De nombreuses personnes ont été arrêtées et des biens immobiliers et des véhicules ont été saisis lors de trois opérations majeures menées par le parquet général d'Istanbul. Les experts soulignent que cette énorme somme d’argent a été exportée à l’étranger au lieu d’être injectée dans l’économie. Merve Tokaz, journaliste de CNN TÜRK, a expliqué les détails.
Merve Tokaz, journaliste de CNN TÜRK, a expliqué étape par étape comment les gangs de paris illégaux en Turquie blanchissent d'énormes sommes d'argent. Tokaz a déclaré que l'argent obtenu grâce aux paris illégaux, qui menacent à la fois la vie sociale et économique, a été déterminé à 16 milliards 335 millions de lires seulement avec 3 opérations réalisées au cours des 9 derniers mois.
Selon Tokaz, l'une des méthodes utilisées par les gangs pour introduire de l'argent dans le système consiste à utiliser les bureaux de change. Déclarant que le Grand Bazar en particulier a récemment commencé à être mentionné avec de telles allégations, Tokaz a souligné que des accords étaient conclus avec des bureaux de change en échange de commissions, et que l'argent illégal était ici converti en devises étrangères et présenté comme un flux d'argent légal.
Déclarant qu'une autre méthode consiste à utiliser les appareils POS, Tokaz a déclaré que même les paiements effectués par les citoyens dans les restaurants peuvent être transférés via des appareils appartenant à des gangs de paris illégaux. Les systèmes de paiement électronique tels que Papara et Payfix font partie des méthodes fréquemment utilisées car difficiles à suivre.
Une autre méthode que les gangs utilisent le plus fréquemment pour blanchir de l’argent consiste à émettre de fausses factures par l’intermédiaire de sociétés écrans et réelles. Tokaz a déclaré que même des entreprises telles que des restaurants et des magasins de bagels peuvent être ouvertes à cette fin et que les produits du crime sont transformés en produits légaux en présentant les entreprises comme si elles exerçaient des activités commerciales. L’importation et l’exportation fictives font également partie des méthodes utilisées.
Des chiffres frappants ont émergé de trois opérations majeures menées par le parquet général d'Istanbul en 9 mois :
Lors de la première opération du 5 février 2025, des biens immobiliers d'une valeur de 9 milliards de TL et 125 millions de TL ont été détectés. 8 sociétés et 93 sociétés écrans opérant sous ces sociétés ont été trouvées dans le Grand Bazar.
Lors de la deuxième vague du 20 juin, un flux financier de 7 milliards de TL a été déterminé, 67 personnes ont été arrêtées dans 13 provinces et de nombreux biens immobiliers et véhicules ont été saisis.
Lors de la troisième opération, le 11 novembre, des biens immobiliers d'une valeur de 335 millions de TL, 76 suspects et de l'argent blanchi par les bureaux de change ont été mis en avant.
Tokaz a expliqué pourquoi les opérations se sont étendues à de nombreuses provinces en affirmant qu'un trafic d'argent d'une telle ampleur nécessite une organisation très poussée. Attirant l'attention sur l'accent mis par le procureur Akın Gürley, Tokaz a déclaré que l'argent obtenu grâce aux paris illégaux était « l'argent de personnes de tous les segments de la société, de l'épicerie au vendeur de bagels » et qu'une somme énorme qui aurait dû être injectée dans l'économie a été introduite clandestinement à l'étranger sans être enregistrée.
Déclarant que ces derniers temps, les fausses factures ont été de plus en plus remplacées par des méthodes de blanchiment via les bureaux de change, Tokaz a conclu ses propos en déclarant que ces bureaux sont étroitement surveillés pour cette raison.
