Comment les maisons et les véhicules de luxe ont-ils été achetés ? Le trafic d’argent du couple Dilan-Engin Polat est sur CNN TÜRK

Comment le trafic financier des sociétés Dilan Polat-Engin Polat est-il assuré ? Quel est le secret de 250 millions de cash ? Nihat Uludağ, directeur de l’information de CNN TÜRK Istanbul, a expliqué le reportage Dilan-Engin Polat de MASAK diffusé en direct.

Engin et Dilan Polat ont été arrêtés pour les délits de « prévention du blanchiment des produits du crime, violation de la loi sur la procédure fiscale et de la réglementation des paris et des jeux de hasard dans les compétitions de football et autres compétitions sportives ». Nihat Uludağ, directeur de l’information de CNN TÜRK Istanbul, a transmis l’enquête menée par MASAK dans le cadre de l’enquête sur la famille Polat.

« UNE MOBILITÉ D’ARGENT DE PLUS DE 500 MILLIONS DE LIRAS A ÉTÉ DÉTECTÉE »

Les déclarations d’Uludağ sont les suivantes :

MASAK propose une étude de 49 pages sur les sociétés Dilan et Engin Polat. Nous avons dit précédemment qu’au début de l’enquête, il y avait un rapport préliminaire de 8 pages. Il y avait un rapport de 8 pages et nous avons dit que l’enquête avait commencé avec ce rapport, mais nous comprenons d’ici que MASAK a complété ce rapport et l’a remis au parquet. Ainsi, dans le rapport MASAK de 49 pages, un mouvement d’argent de plus de 500 millions de lires est détecté dans les sociétés du couple Dilan et Engin Polat. Engin Polat et Dilan Polat sont les deux principaux noms importants de cette enquête. L’autre nom important est Sezgin Polat, cette personne est le père d’Engin Polat et il y a un autre nom important : Sıla Doğu. Sıla Doğu est la sœur de Dilan Polat. Il s’agit du nom le plus important des noms détenus et arrêtés dans le cadre de cette enquête.

« ILS N’ONT PAS D’EMPLOYÉS, ILS N’ONT PAS DE DOSSIER FISCAL, MAIS… »

Ici, selon le rapport du MASAK ; Premièrement, un groupe d’entreprises de sous-traitance est créé. Ce sont des entreprises fondées par des connaissances ou des amis. En fait, quand on les regarde, elles n’ont pas d’employés, elles n’ont pas de dossier fiscal, mais d’une manière ou d’une autre, ce sont des entreprises qui peuvent émettre des factures d’achat allant jusqu’à 233 millions de lires. Des factures d’achat sont émises et on constate ensuite que ces entreprises sont fermées. Il existe ensuite des centres de beauté établis dans de nombreuses provinces de Turquie. Il existe de nombreuses entreprises créées pour les cosmétiques et les crèmes pour femmes. Des transactions sont effectuées concernant leurs ventes, et ces ventes se font généralement via Internet et les sites de vente. Plus tard, cet argent a été transféré à 5 sociétés différentes du groupe Polatlar. Rise And Shine, centres de beauté Dilan Polat, DP Beauty, DLN Polat Cosmetics et centre de beauté DPOLAT.

« MASAK A RÉALISÉ UNE ÉTUDE TRÈS INTÉRESSANTE »

Après toutes ces transactions, tout l’argent des banques arrive à ces 5 sociétés. Plus tard, des personnes étroitement liées à Engin Polat et Dilan Polat retirent ici 250 millions de lires en espèces ou partagent l’argent qu’elles ont reçu d’ici par transfert d’argent. Une partie importante de cette part est soit déposée directement sur le compte d’Engin Polat, soit transférée sur son compte. Nous parlons de 250 millions de lires. Le principal endroit où cet argent est collecté est Milda Real Estate Automotive Company. Il s’agit de la société principale dont Engin Polat est l’unique gérant et le gérant principal et tous ses actifs sont collectés. L’argent collecté auprès de Milda Real Estate Automotive Company a ensuite été saisi au cours de l’opération. Il y avait des véhicules très magnifiques, valant chacun 30 à 40 millions. Ici, 24 véhicules ont été achetés avec une partie de cet argent. Avec le reste, 15 propriétés sont achetées. L’une d’elles est la villa de luxe à Çekmeköy où vit le couple, il y a une autre villa de luxe achetée à Tuzla et 15 propriétés immobilières se trouvent ici. Ainsi, les sociétés créées, les fausses factures émises et l’argent collecté sont collectés dans 5 sociétés et l’argent liquide y est retiré. L’argent est distribué en espèces. Chacun reçoit sa propre part, mais l’argent principal revient à Milda Real Estate Company. En fait, MASAK a réalisé ici une étude très intéressante.

« L’ÉVÉNEMENT QUI A LE PLUS ATTENDU MON ATTENTION DANS LE RAPPORT… »

Ce qui a le plus retenu mon attention dans ce reportage, c’est la réalité des ventes sur internet. Ces produits cosmétiques sont des produits provenant d’autres centres de beauté. Il affirme que, étant donné qu’il existe des soupçons de fraude par carte de crédit, de paris illégaux et de transactions similaires à travers des messages POS reçus au nom d’institutions liées, les doutes sur les transactions en question seront révélés par une enquête plus technique. Qu’est-ce que je comprends d’ici ? Quand vous regardez l’hôtel, il y a un volume de transactions de plus de 500 millions de lires concernant la vente de ces produits cosmétiques et autres produits. Le principal problème ici est que les produits cosmétiques sont vendus via le système bancaire. Quelle part de ces ventes sont des ventes réelles ? Le rapport indique que des personnes louches pourraient avoir effectué des transactions liées à une fraude par carte de crédit, c’est-à-dire que des personnes qui ont volé l’argent d’autrui pourraient avoir été transférées ici. En réalité, l’argent est peut-être transféré du système sans la vente d’un tel produit. Vous effectuez une transaction avec les cartes de crédit volées de quelqu’un d’autre, mais aucun produit n’est acheté, etc. C’est ce point qu’il convient d’étudier.