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Il y a eu de nouveaux développements dans l'affaire de fraude, qui est similaire à l'affaire Seçil Erzan, qui est à l'ordre du jour de la Turquie depuis longtemps et qui fait de nombreuses victimes. Se présentant comme les représentants d'une société financière basée à Dubaï, Ertuğrul S. et ses 4 amis ont d'abord piégé leurs proches et leurs proches, puis des centaines de personnes. Les suspects, qui ont collecté l'argent des investisseurs en déclarant qu'ils tireraient des bénéfices élevés de leurs investissements, ont élargi le réseau en promettant de payer ceux qui avaient amené les investisseurs. Les suspects ont promis aux victimes, dont la plupart étaient des expatriés et des étrangers, une part mensuelle des bénéfices de 15 pour cent et un bénéfice annuel de 5 fois le montant principal de l'argent qu'ils avaient déposé. En outre, les victimes, qui se sont rendu compte qu'elles avaient été escroquées par les suspects qui avaient promis de payer 10 pour cent à chaque investisseur, ont déposé une plainte pénale au cours des derniers mois.
Ils ont partagé leur vie luxueuse
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Il n’est pas passé inaperçu que les fraudeurs aient partagé leur vie glamour sur les réseaux sociaux. Outre les poses dans des lieux de luxe et sur des bateaux, les moments où ils buvaient du champagne étaient également partagés. Ertuğrul S. (39 ans), Hicabi P. (29 ans) et Tolga D. (26 ans), qui avaient été arrêtés et déférés au palais de justice suite à la plainte pénale des victimes en janvier, ont été libérés dans l'attente de leur procès.
Le rapport MASAK a tout révélé
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À la suite du travail effectué par les équipes du bureau du procureur général de Denizli et de la direction de l'ordre public du département de police de Denizli, du bureau des vols à la tire et de la fraude et du comité d'enquête sur les crimes financiers du ministère du Trésor et des Finances (MASAK), Ertuğrul S., Tolga D., Hicabi P., Volkan Ç. et les mouvements du compte de Sibel T. ont été examinés. Entre 2020 et 2023, les suspects ont promis aux ressortissants turcs et étrangers vivant dans notre pays et à l'étranger qu'ils pourraient investir en eux-mêmes et réaliser des profits élevés en utilisant la presse et les outils de publication des propriétaires de sociétés écrans, en Turquie, en France et en Belgique. , la Suisse et la Nouvelle-Zélande, qui ont porté plainte jusqu'à présent, ont déterminé qu'ils avaient fraudé 48 victimes vivantes de 2 millions 109 mille 272 euros, 600 mille TL et 80 mille francs suisses. Selon les rapports du MASAK, il a été déclaré que les suspects avaient effectué des transferts d'argent s'élevant à 50 millions de lires entre eux, acheté et vendu des marchandises à des prix élevés et que le flux d'argent était contraire au cours normal de la vie. Dans le cadre de l'enquête, Ertuğrul S., Tolga D., Hicabi P. et Volkan Ç. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui. Parmi les 3 suspects placés en garde à vue, Volkan Ç a été déféré au palais de justice. et Ertuğrul S. ont été arrêtés par le tribunal ; Il a été établi que Sibel T., Tolga D. et Hicabi P. avaient fui à l'étranger. Suite aux opérations et perquisitions, 1 pistolet à blanc, 2 téléphones, 5 ordinateurs portables, 2 tablettes, 4 mémoires flash et 2 disques durs externes ont été saisis.
On estime qu'ils ont réalisé un bénéfice de 200 millions d'euros auprès de 900 personnes.
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Déclarant qu'il s'agit du même cas connu du public sous le nom de « l'incident de Seçil Erzan », l'avocat de la victime, Anıl Aba, a déclaré que l'incident de fraude se déroulait selon le même système. Déclarant que les victimes ont été trompées avec la promesse de réaliser des profits élevés à court terme grâce au système de fraude dit à la Ponzi, l'avocat Aba a déclaré que les suspects avaient ainsi réalisé des bénéfices injustes. L'avocat Aba a déclaré que selon le rapport du MASAK, les 48 victimes qui ont porté plainte ont été escroquées pour environ 3 millions d'euros, mais que le montant de la victime et les gains étaient en réalité plus élevés, ajoutant : « Le rapport du MASAK indique qu'il s'agissait d'environ 3 millions d'euros. Ce montant entre cependant dans le cadre du dossier dont 48 personnes se sont plaintes. Nous pensons que 900 personnes ont été blessées par ce crime. On parle d'un réseau frauduleux d'une valeur d'environ 200 millions d'euros. Nos citoyens devraient y prêter attention. Parce qu’il faut faire très attention aux choses qui promettent de gagner de l’argent en peu de temps. L'enquête dure depuis un an. Une enquête minutieuse est en cours. L'enquête a atteint un certain stade. Le parquet a renvoyé les suspects devant le tribunal avec un mandat d'arrêt. Les deux propriétaires de l'entreprise ont été arrêtés devant le tribunal devant lequel ils ont été déférés. Cependant, on dit qu'il y a de nombreuses personnes derrière cette équipe et des équipes de police enquêtent également sur elles. Par exemple, il y a deux personnes, il y a une arrestation à propos de ces personnes. Les associés et dirigeants de l'entreprise ont fui à l'étranger avant qu'un mandat d'arrêt ne soit émis. « Nous pensons qu'une notice rouge sera également émise à ce sujet », a-t-il déclaré.
MASAK a déclaré qu'il pourrait également y avoir un crime de blanchiment d'argent.
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Gizem Üğür, l'un des avocats des victimes, a déclaré qu'il pourrait y avoir du blanchiment d'argent ainsi que de la fraude dans le rapport MASAK et a déclaré : « Nous suivons ce dossier depuis environ un an. Après que le rapport du MASAK soit arrivé à la fin du dossier, un mandat d'arrêt a été émis contre les suspects. Dans le rapport du MASAK, de nombreuses sommes d’argent importantes circulent sur les comptes bancaires des suspects. Ces flux d’argent s’élèvent à 20 millions, 30 millions, 40 millions. Selon le rapport du MASAK, cet argent est inclus dans les revenus tirés du crime. En conséquence, MASAK a également déclaré que ce flux d'argent dans les comptes allait à l'encontre du flux ordinaire de la vie et constituait le délit de blanchiment. « En conséquence, notre procureur a émis un mandat d'arrêt », a-t-il déclaré.
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