Le trafic financier vertigineux de Polatlar
L’écrivain de Hürriyet, Abdulkadir Selvi, a écrit aujourd’hui dans sa chronique les détails du trafic d’argent vertigineux concernant le rapport MASAK, qui montre des mouvements d’argent semblables à des toiles d’araignées dans les sociétés de Dilan et Engin Polat.
Dans le rapport du Financial Crimes Investigation Board (MASAK) préparé sur Dilan Polat et son mari Engin Polat, les mouvements d’argent ont été révélés avec des graphiques ressemblant à des toiles d’araignées.
Dans le rapport MASAK de 49 pages, les noms des proches de Dilan et Engin Polat, les mouvements financiers des entreprises qu’ils ont fondées, les centres de beauté qu’ils ont ouverts dans 46 provinces, les ventes de produits cosmétiques et les achats de véhicules de luxe ont été expliqués en détail. Il a été déterminé que le montant d’argent entrant dans les comptes des sociétés que Dilan Polat et son mari Engin Polat avaient fondées sur eux-mêmes et leurs proches s’élevait à 500 millions de TL.
Dans le rapport MASAK, les noms des sociétés dans lesquelles Dilan Polat et Engin Polat sont associés ou dirigeants, ainsi que les noms de son père Sezgin Polat, de son frère Alper Kürşat Polat, de sa grand-mère Zehra Yılmaz, de l’épouse de son oncle Nilgün Yılmaz, et les frères et sœurs d’Engin Polat, Can Doğu et Sinem Sıla Doğu, sont mentionnés. Il a été déclaré qu’il avait été créé.
Les noms et titres de ces sociétés ont également été inclus dans le rapport : « Certaines sociétés fournissent des services dans les domaines de la beauté et de la médecine avec des succursales dans de nombreuses provinces, vendent des produits cosmétiques sur leurs propres sites Web et par l’intermédiaire de prestataires de services de commerce électronique tels que Trendyol, Hepsiburada et Amazon, et « Il a été entendu que la majeure partie du transfert d’argent représente plus de 500 millions de TL, les paiements aux points de vente des banques et de l’établissement de paiement appelé IYZICO et les paiements provenant des ventes de Trendyol ».
Les flux financiers de Dilan Polat et Engin Polat ont été révélés en détail dans le graphique préparé par MASAK. Le rapport incluait également l’allégation selon laquelle le couple aurait utilisé de faux documents pour réduire l’assiette fiscale des ventes en ligne.
Dilan Polat et Engin Polat sont entrés dans l’agenda du monde des magazines avec leurs voitures de luxe. Le rapport du MASAK indique que 250 millions de lires en espèces ont été utilisées pour acheter des voitures de luxe.
Le rapport MASAK révèle en détail le système mis en place par Dilan et Engin Polat. Le rapport indiquait qu’environ 250 millions de TL collectés dans les entreprises avaient été retirés en espèces par les membres de la famille Polat et précisait : « Après que les revenus aient été retirés en espèces et supprimés des comptes de l’entreprise, ils ont été déposés en espèces sur leurs comptes personnels. comptes et en particulier les comptes de l’institution affiliée intitulée Milda Gayrimenkul et acheté des véhicules de luxe et des biens immobiliers. 282 du Code pénal turc. »
Dilan et Engin Polat commercialisaient des produits cosmétiques sur Internet. Dans le rapport du MASAK, il a été noté que 200 millions de TL de commerce électronique n’avaient pas été réalisés par le biais de transactions réelles d’achat et de vente, mais par l’intermédiaire d’institutions qui délivraient de faux documents et de contribuables qui n’avaient pas effectué de transactions bancaires. Il a été déclaré que les achats considérés comme faux par l’intermédiaire des sociétés Rise And Shine Cosmetics de Dilan et Engin Polat, Dilan Polat Beauty Cosmetics, Dln Polat Beauty and Cosmetics, Dipomed Medical Cosmetics, DP Beauty Cosmetics Company s’élevaient à 225 millions 743 TL.
MASAK a attiré l’attention sur les soupçons de transactions monétaires suspectes, d’appareils de point de vente, de fraude par carte de crédit et de paris illégaux et a demandé que les comptes bancaires et autres données soient examinés à cette fin.
