Hürriyet a accédé au rapport MASAK préparé pour le gang Ayhan Bora Kaplan. Selon le rapport, il a été indiqué que 27 millions 808 mille TL déposés à la banque comme prix des bijoux portés lors du mariage de circoncision du fils de Kaplan pourraient être de l’argent noir. Le rapport souligne que le mariage en question devrait faire l’objet d’une enquête.
Le parquet général d’Ankara a déposé une plainte contre 61 suspects liés au gang Ayhan Bora Kaplan devant la 32e Haute Cour pénale d’Ankara. Des conclusions frappantes sur le chef de gang Kaplan et son entourage ont été incluses dans le « Rapport d’évaluation sur le délit de blanchiment d’argent » du Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) du ministère du Trésor et des Finances, qui a été versé au dossier.
Dans le rapport de 423 pages obtenu par Hürriyet, il est indiqué que les comptes bancaires, les partenariats d’entreprise et les transferts d’argent du chef de gang Kaplan et de son entourage ainsi que de certains des suspects du dossier ont été examinés. Dans le rapport, il est expliqué que Kaplan a réalisé les revenus qu’il a tirés de la criminalité dans le cadre de ses activités d’organisation criminelle à travers les comptes de sa femme, de sa petite amie, de son frère, de son beau-frère et de sociétés établies sur ceux-ci, afin de cacher et blanchir sa source illégitime.
PAS D’ARGENT LÉGAL
Le rapport souligne que même s’il n’y a eu aucun mouvement dans les comptes bancaires de Kaplan jusqu’en 2019, il a été observé que des montants élevés de transactions en espèces et de transferts d’argent ont été effectués en 2019 et par la suite, contrairement au flux ordinaire de la vie, et ajoute : « Dans l’emploi SSI dossiers, il était serveur (employé de service) jusqu’en 2020. » « Il est estimé que la source des mouvements d’argent effectués sur les comptes bancaires de la personne en question, qui a des antécédents de travail avec des titres tels que caissier, directeur de restaurant , etc., n’a pas été obtenu légalement. »
Le rapport a également attiré l’attention sur le mariage circoncis du fils de Kaplan, organisé le 29 août 2023, qui a été mis en avant avec la participation des dirigeants d’organisations criminelles.
‘arc de circoncision’
Il a été indiqué qu’après le mariage, Kaplan avait déposé 27 millions 808 mille TL et 425 TL en espèces sur son compte bancaire sous le nom de « bijoux de circoncision » et qu’il avait retiré cet argent en espèces dans les jours suivants. montants, ledit montant était : « Il a été évalué que les produits du crime pourraient avoir été placés dans des bijoux de circoncision, en essayant de cacher leur source illégitime et en donnant l’impression d’argent légitime en insérant l’argent en question dans le système bancaire, et que les bijoux/or/argent obtenus lors du mariage financé avec des produits du crime peuvent avoir reçu une apparence légale. »
Le rapport attire l’attention sur une autre transaction liée au mariage et dit : « À la suite de l’examen des transactions de transfert sur les comptes bancaires de la personne soumise à l’analyse, le 1er septembre 2023, A. Kuyumculuk (9 500,00 TL) et İ. « Dans le relevé de transaction des sociétés de bijouterie (8 000 000 TL, ‘Or arrivant au mariage)’, il a été constaté qu’un total de 17 millions 500 000 TL d’argent a été transféré sur les comptes bancaires de la personne suspecte. »
Le rapport indiquait également que le bureau du procureur devrait enquêter pour savoir si les bijoux/or/argent en question ont réellement été portés lors de la cérémonie de circoncision.
INFORMATIONS COLLECTÉES AVEC LES ESCORTES
– MASAK a déclaré que dans les documents qui lui ont été envoyés par le bureau du procureur, il y avait des informations sur Kaplan selon lesquelles « il a utilisé ses relations avec les forces de sécurité et le palais de justice en distribuant de grandes quantités de pots-de-vin et s’est présenté comme intouchable sur le marché avec des mensonges ». qu’il soutenait des responsables aux plus hauts niveaux de l’État dans le monde illégitime. Il était également indiqué dans le rapport que les documents du procureur indiquaient que Kaplan « n’avait reçu aucune comptabilité en accueillant des agents travaillant dans des unités judiciaires, telles que la police, les procureurs et les juges, dans les lieux de divertissement qu’il exploitait, et qu’il avait collecté des informations en présentant les transmettre à certaines femmes, appeler des escortes et archiver les enregistrements vidéo de toutes les personnes hébergées. »
COMPAGNIE FRONTIÈRE
– DANS LE RAPPORT, il a également été souligné que la source du capital de la société nommée L…, qui était l’associé et propriétaire d’Ayhan Bora Kaplan et transférée à son associé le 24 septembre 2023, était les revenus obtenus de crime. Il a été déclaré qu’il existe de fortes suspicions selon lesquelles les transferts d’argent et les transactions en espèces en question par l’intermédiaire des sociétés ont pour but de blanchir les produits du crime par l’intermédiaire des sociétés écrans en question en donnant l’impression que les produits du crime sont revenus obtenus dans le cadre d’activités commerciales et de dissimuler leur source illégitime.