L'Union des chambres et des échanges de matières premières de Türkiye a émis un avertissement «argent noir» pour les plateformes de commerce électronique. Les plateformes, informations et documents sur les entreprises qui vendent dans leur corps ont été rappelées qu'elles ont des obligations de collecter et de vérifier.
Les plateformes de commerce électronique ont été rappelées à leurs obligations d'obtenir des informations et des documents des entreprises opérant dans leur structure. L'objectif est le blanchiment des revenus criminels et la prévention du financement du terrorisme.
L'Union des chambres et des échanges de matières premières de Türkiye a émis un avertissement pour les plateformes de commerce électronique. Selon le journal Milliyet, l'avertissement a été rappelé des plateformes qu'ils étaient obligés d'être obligés d'avoir dans le cadre de la loi sur la prévention des revenus de la criminalité préparée par Masak. Dans ce contexte, il est indiqué qu'ils doivent collecter et vérifier les informations et les documents concernant les entreprises qui vendent au sein de leur corps.
« Les plateformes devraient fournir les informations des entreprises »
Dans l'article des plateformes de commerce électronique, il a été rappelé que les vendeurs devaient soumettre les informations et documents pertinents aux plateformes, sinon ces entreprises peuvent être interrompues par l'activité et les flux de paiement sur la plate-forme électronique. Il est également indiqué que les demandes de documents juridiques doivent être répondues dès que possible. Les plateformes de commerce électronique, les informations et les obligations de documents en cas de déduction opérationnelle à appliquer aux consommateurs seront perturbées.
Afin d'empêcher le blanchiment des revenus criminels avec le règlement effectué l'année dernière, les plateformes de commerce électronique ont été obligées de fournir des informations au ministère du Trésor et des Finances concernant les transactions pour couvrir les transactions effectuées avec les prestataires de services. L'obligation comprend les bijoutiers, les agents immobiliers et les prestataires de services de cryptographie.
