Spirale « amoureuse » dans la fraude financière !

L’une des victimes de la fraude aux « fonds privés », Seçil Erzan, qui était également son ami, était O.Ö., l’un des cadres supérieurs de Denizbank, où elle travaillait. Il a affirmé avoir eu une liaison émotionnelle avec elle. Dans sa déclaration, la victime a déclaré qu’après l’arrestation d’Erzan, il avait envoyé un e-mail au directeur général de Denizbank, Hakan Ateş, demandant une enquête sur les avoirs d’O.Ö.

Evrim Pınar Güzel, qui est à la fois l’amie et le médecin de l’ancien directeur de la succursale de Denizbank, Seçil Erzan, l’architecte de l’incident de fraude dont parle la Turquie depuis 2014, a fait une déclaration intéressante dans sa déclaration dans l’acte d’accusation. Güzel a déclaré qu’il avait appris que Seçil Erzan avait été arrêté le 11 avril et a déclaré : « Un jour plus tard, il a dit au directeur général de Denizbank, Hakan Ateş, que Seçil Erzan était l’un des cadres supérieurs de Denizbank, O.Ö., à l’époque. des événements en question. J’ai envoyé un e-mail concernant leur relation émotionnelle. O.Ö. « J’ai envoyé un e-mail demandant qu’une enquête immobilière soit menée sur lui », a-t-il déclaré.

Il y a des informations constantes concernant l’affaire déposée contre Seçil Erzan pour avoir prétendument fraudé de nombreuses personnes, y compris des joueurs de football, avec la promesse de fonds. La dermatologue Evrim Pınar Güzel, qui a été incluse dans l’acte d’accusation en tant que « victime » avec son père Burhan Taşpolat, a parlé de sa relation avec Erzan, qui a commencé comme une relation médecin-patient en 2014 et s’est ensuite transformée en amitié, et a parlé de une relation avec Erzan qui n’a pas été mise à l’ordre du jour jusqu’à aujourd’hui. Certaines parties de la déclaration de Güzel sont résumées comme suit :

« En 2012, j’ai ouvert ma propre entreprise à Bahçeşehir en tant que locataire de Denizbank GYO. En 2014, Seçil Erzan s’est adressé à moi en tant que patient. J’ai appris que la personne était le directeur de la succursale de Denizbank Florya. Au bout d’un moment, notre amitié a commencé. En 2015-2016, lorsque j’ai demandé à Erzan : « J’ai accumulé environ 400 000 TL, comment puis-je l’investir ? », il m’a répondu : « Ce montant est trop faible ». Il a cependant parlé d’un investissement qu’il a qualifié de « fonds privé » ouvert à des clients privés, dont son cousin Tanin. Concernant l’argent que j’ai déposé, il m’a d’abord remis le 1er octobre 2020 un document intitulé « Déclaration de titres », avec sa signature humide et indiquant que le montant que j’ai déposé était de 9 millions 998 mille 43 TL au total.

‘IL ÉTAIT MON AMI, J’AI CONFIANCE’

Expliquant que lui et son père ont progressivement donné de l’argent à Erzan pour un « compte d’investissement alternatif à haut rendement » à partir de mai 2022, Güzel a poursuivi comme suit :

« Seçil Erzan était une de mes amies avec qui je partais de temps en temps en vacances et qui m’accompagnait dans mes moments privilégiés, donc je lui faisais beaucoup confiance. Le 21 décembre 2022, j’ai demandé avec insistance à Erzan un document contenant mon relevé de compte. Erzan m’a donné un document portant le cachet de la Denizbank et sa propre signature humide indiquant le montant total que j’ai déposé. Je voulais retirer environ 640 000 dollars, mais Erzan m’a donné un document avec une signature humide sur lequel il a écrit un mode de paiement que je pouvais retirer en quatre versements. Mais je n’ai pas reçu d’argent. Le 16 février 2023, je suis allé à la succursale Denizbank Levent Büyükdere avec mon père. Nous sommes allés voir Erzan pour demander de l’argent. Cependant, Erzan a déclaré qu’une nouvelle position avait été ouverte en une semaine et qu’il y avait eu un profit très élevé. « J’ai retiré le montant de 1 million 550 mille TL d’un autre compte bancaire et je l’ai remis en main propre à Erzan dans le bureau du directeur à Levent le 17 février 2023. »

BANQUE : PAS D’ARGENT, LES DOCUMENTS SONT FAUX

Déclarant qu’ils voulaient plus tard retirer de l’argent de leurs comptes avec son père, Güzel a déclaré : « Erzan nous a occupés pendant 2,5 mois. Il a pris rendez-vous le 7 avril et nous a dit qu’il avait préparé l’argent que nous souhaitions retirer. J’ai appelé Erzan le jour même, mais il était injoignable. Lorsque nous sommes allés à la succursale de Levent Büyükdere, ils ont dit qu’Erzan était en congé pour deux jours. « Nous avons dit que nous voulions retirer l’argent que nous avions remis à la banque, mais ils nous ont dit que cet argent n’était pas visible à la banque, que les documents étaient faux et que nous pouvions rédiger une pétition si nous le voulions », a-t-il déclaré.

GROUPE FONCUZEDELER

Güzel a déclaré que lui et son père se sont ensuite rendus chez le cousin de Seçil Erzan, Tanin, et ont déclaré : « Tanin nous a dit qu’il était allé chez Seçil à Çorlu. Tanin a parlé à Seçil via le haut-parleur du téléphone et lui a dit : « Pourquoi ne vous rendez-vous pas ? Seçil a dit qu’elle voulait passer une nuit de plus avec sa mère. Seçil nous a appelé le 9 avril et nous a dit : « Combien au total ai-je reçu de vous ? Comme je ne connaissais pas le chiffre approximatif exact à ce moment-là, je lui ai dit 500 mille dollars et les derniers 1 million 550 mille TL et 38 mille dollars que j’avais apportés. « L’épouse de Tanin a posté des messages WhatsApp indiquant que Seçil était interrogé par la direction générale de Denizbank au sein du groupe mixte ‘FONCUZEDELER’. »

« LES ACTIFS DE O.Ö. DEVRAIENT ÊTRE ENQUÊTÉS »

Déclarant avoir reçu la nouvelle de l’arrestation d’Erzan le 11 avril, Güzel a enregistré ce qui suit dans sa déclaration : « Le 12 avril, le directeur général de Denizbank, Hakan Ateş, a été informé que Seçil Erzan était O. Ö., l’un des cadres supérieurs de Denizbank à l’heure des événements en question. J’ai envoyé un e-mail concernant leur relation émotionnelle. O.Ö. J’ai envoyé un e-mail demandant qu’une enquête patrimoniale soit menée sur la personne nommée. « Je veux que mes pertes soient couvertes par Denizbank. »

Source : Milliyet/Çiğdem Yılmaz